МВД по Башкирии возбудило второе уголовное дело в отношении руководства обанкротившейся компании «Древпром». Кроме мошенничества, следствие подозревает их в организации преступного сообщества и участии в нем. В перспективе полицейские готовы возбудить третье уголовное дело — по факту отмывания денежных средств. Часть подозреваемых, которые не признают свою вину, находятся под арестом.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило очередное уголовное дело в отношении руководства ООО «Древпром», сообщила пресс-служба ведомства. Имена фигурантов дела и их количество в министерстве не называют, отмечая, что среди них директор компании, его заместитель и три жительницы Стерлитамака и Оренбурга, которые отвечали за работу офисов компании в этих городах. Известно, что директором «Древпрома» являлся предприниматель Евгений Сундуков, а его заместителем — Юлия Шарафуллина. По информации “Ъ”, в качестве подозреваемых по делу проходят житель Салавата Артур Щерба и некто по фамилии Счастливцев. Их подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). В настоящее время директор «Древпрома», его заместитель и Артур Щерба находятся под стражей.
Напомним, в феврале этого года полиция возбудила в отношении Евгения Сундукова уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, «Древпром» являлся финансовой пирамидой. Компания, работающая на рынке с мая 2011 года, предлагала проблемным заемщикам услуги по погашению кредитных обязательств перед банками за 25–30% от стоимости кредита. В короткие сроки компания смогла открыть 200 филиалов в 30 городах России. В МВД пока не могут уточнить количество потерпевших. «В настоящее время известно, что в 46 субъектах России договоры о финансировании с организацией заключили около 75 тыс. граждан, из которых более 43 тыс.— жители Башкортостана»,— сообщили в пресс-службе МВД.
В ближайшее время, добавили в министерстве, фигурантам уголовного дела будут предъявлены обвинения в отмывании похищенных денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). «С целью придания правомерного вида владению денежными средствами, похищенными путем обмана у граждан», руководители компании «совершали сделки по приобретению имущества в собственность организации», отметили в полиции. В рамках расследования суды по ходатайству следствия наложили аресты на имущество «Древпрома»: 214 легковых автомобилей, гараж и кирпичный забор.
Отметим, что ООО «Древпром» находится в стадии банкротства. 29 июля Арбитражный суд Башкирии ввел в компании процедуру наблюдения. В деле о банкротстве более 1,5 тыс. кредиторов, большая часть из них — физические лица.
Адвокат Алексей Зеликман, представляющий интересы Артура Щербы, сообщил “Ъ”, что его подзащитный не признает вины. «Мы против ареста и продления срока содержания под стражей,— добавил он.— Мне даже непонятно, в чем обвиняется мой клиент». Связаться с адвокатами остальных подозреваемых не удалось.