9 декабря в Санкт-Петербурге сотрудники регионального ГУ МВД России провели обыски в местном филиале банка «Легион». Следственные действия в двух отделениях финансовой организации производились в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе денежных средств за рубеж, произведенном одним из клиентов «Легиона». По версии сыщиков, некие злоумышленники под видом авансового платежа за промышленное оборудование с помощью фирмы-однодневки сумели перевести на счета подставной иностранной фирмы несколько миллиардов рублей.
Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу вошли в отделения АКБ «Легион» на проспекте Обуховской Обороны и на 8-й линии Васильевского острова 9 декабря в полдень. Впрочем, их визит у банковских работников паники не вызвал — полицейские сразу же пояснили, что к самому банку у них претензий нет, а интерес правоохранительных органов вызывает финансовая документация коммерческой организации, имеющей счета в «Легионе». Мероприятия по выемке документации длились около двух часов. Затем силовики удалились.
В пресс-службе банка “Ъ” заявили, что следственные действия в помещениях филиала проводились «в отношении юридического лица, ранее являвшегося клиентом филиала АКБ “Легион” в городе Санкт-Петербург. Договорные отношения с указанным юридическим лицом ранее были прекращены по инициативе банка». И особо уточнили, что полицейские мероприятия «никаким образом не связаны с проводимыми банком банковским операциями и сделками, все подразделения банка работают в штатном режиме».
В региональном ГУ МВД официально ситуацию пока не комментируют. По данным “Ъ”, выемки документов в отделениях банков проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного на днях ГСУ полицейского главка по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Как в частном порядке пояснили “Ъ” полицейские, схему организаторы аферы использовали стандартную. Специально созданная фирма-однодневка по фиктивному контракту с такой же организацией за рубежом перечислила на ее счета авансовый платеж за промышленное оборудование. Согласно документам, иностранные партнеры должны были поставить российским коллегам крупную партию деревообрабатывающих станков. Однако «частично оплаченное» оборудование на российскую таможню так и не поступило. В полицейском ведомстве отказались уточнить данные как отправителя денег, так и их получателя. Как заявили сыщики, с изъятыми в банке документами еще предстоит работать экспертам. Но, по неофициальным данным, уже ясна сумма «авансового платежа» — около 2,5 млрд руб.
На данном этапе в уголовном деле нет реальных фигурантов. Пока следователям удалось лишь установить имя человека, на которого была оформлена российская подставная фирма. Сыщики его не называют, поскольку не уверены, будет он задержан или следствие ограничится лишь его допросом в качестве свидетеля.
Как Центробанк подвел итоги расчистки банковского сектора
26 ноября в Совете федерации Эльвира Набиуллина подвела очередные итоги расчистки банковского сектора. По ее словам, если в середине 2013 года высокий уровень риска, связанный с проведением сомнительных операций, был присущ 176 кредитным организациям, то в первом квартале этого года — уже 128 кредитным организациям, во втором — 24, а по результатам третьего квартала — 14. «Эти организации находятся в зоне риска, мы будем за ними наблюдать и исходить из того, что они прекратят эти операции»,— передает «РИА Новости» слова госпожи Набиуллиной, которая выступала в Совете федерации. Читайте подробнее