Уголовное дело о деятельности подпольного банка в Чите, в работе которого были задействованы девять человек, передано в суд. Его услугами пользовались индивидуальные предприниматели и юридические лица, заинтересованные в обналичивании средств. За четыре года через подпольный бизнес прошло порядка 1,4 млрд руб. Причиненный государству в виде неуплаченного НДС ущерб оценен в 200 млн руб.
Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ / купить фото
Следственное управление СКР по Забайкальскому краю завершило расследование дела организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, группа теневых финансистов действовала в Чите в 2009–2013 годах. Ее создатель Светлана Эпова была руководителем фирмы, оказывающей физическим и юридическим лицам услуги по бухгалтерскому учету и налоговой отчетности. Зная, что многие фирмы заинтересованы в переводе средств из безналичной формы в наличную и такие услуги будут востребованы, в октябре 2009 года Светлана Эпова, считает следствие, создала устойчивую группу численностью девять человек для осуществления операций по обналичиванию. В нее вошли сестра Светланы Эповой, друзья и знакомые.
Члены группировки создали 16 фирм-однодневок, на счета которых и переводили деньги индивидуальные предприниматели и юридические лица. Затем по поддельным договорам, товарным накладным, актам приема-передачи товаров, счетам-фактурам обвиняемые обналичивали деньги и возвращали их обратно. Вознаграждением за услуги была пятипроцентная комиссия от суммы обналичивания.
По данным следствия, за четыре года существования подпольного бизнеса через него прошло около 1,4 млрд руб., а незаконный доход участников группы составил 54 млн руб. При этом ущерб, причиненный государству, оценен в 200 млн руб. в виде неполученного НДС.
Светлана Эпова и ее ближайший помощник Лев Жарников обвиняются в организации незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб государству и сопряженной с получением дохода в особо крупном размере. Остальные проходят в деле как участники группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью. Санкциями вмененных обвиняемым статей предусматривается наказание принудительными работами на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.
Как рассказал “Ъ” старший помощник руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков, дело уместилось в 70 томах. Обвинительное заключение заняло 1,5 тыс. листов. Дело «подпольных банкиров» будет рассматриваться в Центральном районном суде Читы.