Власти Франции подозревают, что высокопоставленные сотрудники одного из крупнейших банков Европы, французского BNP Paribas, могли избавиться от своих акций в нем незадолго до того, как стало известно о расследовании США против банка. Спустя несколько месяцев, в течение которых акции подешевели на 18%, расследование привело к многомиллиардному штрафу BNP Paribas. Личности подозреваемых не называются.
Фото: Reuters
По данным французской прессы, следователей интересует продажа акций BNP Paribas в 2013 году некоторыми держателями из числа неназванных высокопоставленных сотрудников. Сообщается, что трансакции прошли в 2013 году, когда американские власти начали расследование против банка в связи с нарушением экономических санкций против Ирана, Судана и Кубы. Напомним, в июне Министерство юстиции США объявило о соглашении с BNP Paribas, в рамках которого банк выплатил рекордный штраф в $8,9 млрд за нарушение им режима американских санкций.
Впервые информация об американском расследовании против французского банка прошла в СМИ в феврале. Теперь следователей может интересовать, кто из сотрудников банка, зная о расследовании США и возможных его последствиях, избавился от своих акций до того, как они начали падение. С февраля по июль акции BNP Paribas подешевели на 18%. Французские СМИ сообщают, что в 2013 году акции банка продавали многие высшие руководители банка и ряд других сотрудников. Теперь правоохранительные органы выясняют, кто мог делать это с нарушением с закона. Кроме того, прокуратура проверяет, какой информацией об американском расследовании обладали те или иные сотрудники банка до того, как о нем стало широко известно.
Источники французских и американских СМИ говорят, что расследование является предварительным и неофициальным. По французским законам это означает, что оно может быть прекращено, если следователи выяснят, что фактов нарушения не было.
До какого штрафа Иран, Судан и Куба довели BNP Paribas
В июле Министерство юстиции США объявило о соглашении с французским банком BNP Paribas: банк выплатил рекордный штраф в $8,9 млрд за нарушение им американских санкций против Ирана, Судана и Кубы. С 1 января 2015 года банку будет на год запрещено проводить некоторые трансакции в долларах. Читайте подробнее