Центробанк России с 16 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Ютикпэй», говорится в сообщении регулятора.
«НКО "Ютикпэй" (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», — сообщает Центробанк.
По величине активов НКО «Ютикпэй» на 1 октября 2014 года занимала 837-е место в банковской системе России.