Коротко

Новости

Банк России с 16 сентября отозвал лицензию у «Банка24.ру»

Банк России с 16 сентября отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у кредитной организации «Банк24.ру». Как говорится в сообщении регулятора, банк «не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю».

«Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России. При этом на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах. Действующая в банке система организации внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не препятствовала вовлеченности кредитной организации в обслуживание теневого сектора экономики», — говорится в сообщении ЦБ.

«Банк24.ру» по величине активов на сентябрь 2014 года занимал 276 место в банковской системе России.

Комментарии

наглядно

Профиль пользователя