Сегодня следователи Главного следственного управления СКР провели обыск в санкт-петербургском представительстве концерна Valio — ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии. По данным СКР, следственные действия не были связаны с работой самого концерна, а проводились в рамках расследования деятельности преступного сообщества из Дагестана.
Фото: Mikhail Ognev/Fontanka.ru, Коммерсантъ
Обыск, проводимый сотрудниками Следственного комитета, направлен на получение новых доказательств в отношении фигурантов уголовного дела и никак не связан с деятельностью компании Valio, сообщил официальный представитель СКР. Он отметил, что в производстве ГСУ СКР находится уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), в состав которого входил депутат одного из районов Дагестана. По данным “Ъ”, речь идет об ОПС совладельцев ЧОП «Карат-1» уроженцев Дагестана братьев Магомедрасула и Магомеда Каратовых. Вместе с ними по делу также проходят в качестве обвиняемых Игорь Кузнецов и Магомедшамиль Магомедов. Как рассказывал “Ъ”, они были задержаны более года назад и являются фигурантами одного из самых громких дел об обналичке последних лет. По прикидкам оперативников ГУЭБиПК, через них было перекачано до 100 млрд руб. через фирмы-однодневки из Дагестана.
По версии следствия, в 2011–2013 годах это преступное сообщество на территории ряда регионов страны осуществляло незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода на сумму более 45 млн руб. В ходе расследования, отметил господин Маркин, было установлено, что членами преступного сообщества под видом законных банковских операций перечислялись денежные средства на счета более 20 юридических лиц, в числе которых оказались и счета подразделений компании Valio в Санкт-Петербурге.
Российское подразделение концерна Valio, ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии, было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге для организации импорта и продвижения на российском рынке продукции. Наиболее известными в России брендами Valio являются плавленый сыр Viola, сыр Oltermanni и масло Valio. 90% продукции Valio производится в Финляндии, но концерн имеет и собственный завод в России — филиал «Ершово» в Московской области.