Следственный департамент МВД возбудил новое дело в отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина, Дмитрия Акулинина и Алексея Сытникова. Заочно им предъявлено обвинение в хищении около 1 млрд руб. из средств банка. Эти деньги, полагает следствие, были получены путем незаконного получения разницы между курсами валют при заключении фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты.
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ / купить фото
Сегодня следственный департамент МВД сообщил о новом обвинении, предъявленном бывшим президенту Банка Москвы Андрею Бородину, первому вице-президенту Дмитрию Акулинину и вице-президенту Алексею Сытникову в присвоении и растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Пособником экс-руководителей банка следствие считает бывшего начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова. Претензии к фигурантам нового дела, как отметили в МВД, появились в ходе расследования одного из эпизодов злоупотреблений, совершенных бывшим руководством банка, а именно «хищения денежных средств в размере свыше 1 млрд руб. у ОАО “Банк Москвы”».
По данным следствия, в 2008 году Андрей Бородин, пользуясь своим служебным положением, создал в банке преступную группу с целью хищения средств путем заключения фиктивных договоров. На этот раз документы касались покупки и продажи иностранной валюты. Схема выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее €1 млн или $1 млн). Одновременно с этим составлялся договор за другое число о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на конкретную дату порядок сделок постоянно менялся — покупка-продажа или продажа-покупка. Затем сделки осуществлялись только «на бумаге», однако разница между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы на счета компаний, подконтрольных махинаторам. Следствие отмечает, что ни у одной из этих фирм на счетах не было средств, достаточных для проведения валютных операций, упомянутых в договорах купли-продажи. У некоторых же не имелось даже валютных счетов.
В рамках этого дела также предъявлены обвинения в пособничестве бывшим старшему трейдеру дирекции валютных операций банка Константину Сальникову и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной.
Как не раз рассказывал “Ъ”, ранее бывшим руководителям Банка Москвы заочно были предъявлены еще несколько обвинений. Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин были объявлены в международный розыск и заочно арестованы в рамках уголовного дела, расследуемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Затем им инкриминировали легализацию преступных доходов и другие эпизоды. Фигуранты расследования, проживающие в Великобритании, вины ни по одному пункту не признают.
Почему прокуратура Швейцарии начала дело против Андрея Бородина
Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы. В частности, он выдал кредит на сумму 12,76 млрд руб. компании «Премьер Эстейт», зная, что данные средства предназначались третьим лицам и что «вышеупомянутая компания была не в состоянии вернуть кредит». Помимо этого аналогичные кредиты были выданы многочисленным компаниям, учрежденным на Кипре, в которых Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин являлись выгодоприобретателями. Таким образом, действия господ Бородина и Акулинина образуют состав преступлений, предусмотренных ст. 158 УК и ст. 305 УК Швейцарии (недобросовестное управление и отмывание денежных средств). Читайте подробнее