В Санкт-Петербурге региональное управление СКР завершило расследование по делу ОПГ, специализировавшейся на незаконном обналичивании средств. По оценке сыщиков, ликвидированная группировка была самой серьезной из всех попадавших в поле зрения питерских правоохранительных органов. Лишь за полгода злоумышленники сумели обналичить более 530 млн руб. Причем в ходе махинаций средства проводились между десятками подставных фирм — как российских, так и зарубежных.
Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ / купить фото
Как сообщили “Ъ” в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, преступная группа обнальщиков была создана в 2012 году. В костяк ее российского звена входили семь человек, еще несколько представителей ОПГ действовали в ОАЭ и Республике Кипр. Как официально утверждается в обвинительном заключении, группировка создавалась «с целью осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в предоставлении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств, без специального разрешения Центрального банка РФ». Схема, по которой действовали злоумышленники, была сложной и запутанной. «Деньги от клиентов по подложным договорам на оказание услуг или поставку товаров поступали на счета созданных ими же фирм-однодневок, после чего перечислялись таким же организациям, но зарегистрированным членами ОПГ. Затем безналичные средства переводились основной подставной фирме — ООО «Вестра», где и аккумулировались. Через некоторое время их перебрасывали на Кипр — якобы в качестве оплаты за различный «ширпотреб». Кипрское подразделение ОПГ, в свою очередь, перечисляло деньги в Арабские Эмираты как оплату за якобы поставляемые дорогостоящие строительные материалы, в частности мраморные плиты. Уже в ОАЭ эти деньги спокойно обналичивались, поскольку законодательство этой страны не запрещает такие операции. За наличной валютой из Петербурга прилетели специальные курьеры, которые и перевозили валюту в Россию. А здесь деньги банально конвертировали через обменные пункты и затем передавали клиентам. Причем оборот был такой, что каждому курьеру приходилось летать в Эмираты по пять-шесть раз в месяц». По данным следствия, лишь с октября по декабрь 2012 года соучастники обналичили денежные средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном около 530 млн руб. Но это лишь сумма, на которую сыщикам удалось собрать доказательства. По оперативным данным, через руки злоумышленников прошло более 1 млрд руб. Как уточнили “Ъ” в СКР, по оборотам эта группировка занимает первое место по Петербургу среди ей подобных, а в масштабах России входит в первую десятку. Согласно документам, попавшим в распоряжение следствия, услугами обнальщиков воспользовались как минимум полторы сотни организаций.
На след злоумышленников следователи вышли в конце 2012 года. Как пояснил “Ъ” представитель правоохранительного ведомства, аферистов подвела наглость — уж очень большими денежными потоками они оперировали. И когда среди городских предпринимателей начали ходить слухи о людях, способных обналичить любые суммы и рассчитаться с клиентами как рублями так и валютой, сотрудники СКР начали охоту за «черными банкирами». Практически всех активных членов российского подразделения ОПГ задержали в декабре 2012 года. Часть из них была отпущена под залог, часть — под подписку о невыезде. Иностранные звенья цепочки обнальщиков из-за различия в законодательствах стран остались за рамками следствия. Расследование затянулось на полтора года, поскольку следователям пришлось изучить тысячи финансовых документов и опросить сотни людей. Кстати, один из членов группировки, представитель ее среднего звена Андрей Корбут, заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и поделился известной информацией. Его дело было выделено в отдельное производство и первым передано в Московский районный суд для рассмотрения по существу. Корбуту, как и его подельникам, инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как обещают следователи, в ближайшее время в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения будут переданы дела и остальных шести членов преступной группировки. В случае если суд сочтет их вину доказанной, преступникам грозит до семи лет лишения свободы.