Директору "М-Холдинга" предъявлено обвинение в мошенничестве по делу "долевки" ЖСК "ЖАСМИН-ДОМ", сообщил во вторник на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства в Самарской области заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Олег Олейник.
"Было установлено что "М-Холдинг" Дмитрия Арискина перевел 65 миллионов средств на фирмы с признаками анонимности, в последующем данные средства ушли на 119 юридических и физических лиц. В совокупности с другими доказательствами, которые были добыты ранее <... > мы сделали вывод, что в том числе данное преступление совершено группой лиц с господином Арискиным. Ему было предъявлено обвинение по 159 статье", - сказал он.
ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» получил в аренду земельный участок на ул. Свердлова в Тольятти в 2006 году и начал строительство 16-этажного жилого дома . В 2008 году "Национальный торговый банк" выдал на строительство кредит в 253,2 миллионов рублей. Средства перечислялись ряду аффилированных банку компаний - ООО «Берс», «Алтрейд», «Евро-инвест», «Евро-профит». Последние заключили трехсторонние договоры инвестирования с заказчиком строительства - ООО «М-Холдинг» и ЖСК.
Согласно договорам, по окончании строительства «Жасмин-Дом» передавал в собственность данных организаций 127 квартир. Средства до ЖСК не дошли. Строительство остановилось. В настоящее время расследуется уголовное дело о пропаже средств. Между банком и ЖСК идут судебные разбирательства.