Следственное управление СКР по Владимирской области направило в суд уголовное дело в отношении Валерия Валькова, Вячеслава Сорокина, Ирины Ольшановой и Михаила Петрова, обвиняемых в незаконном обналичивании денег. По данным следствия, с 2009 по 2013 год им удалось вывести из безналичного обращения более 5 млрд руб., получив в качестве вознаграждения свыше 100 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Организатором незаконного обналичивания денег во владимирском следственном управлении называют 60-летнего Валерия Валькова, ранее реставратора, носившего фамилию Волков. За несколько лет Волков дважды через ЗАГС сменил фамилию: следствию он известен еще и как Войков. «В свое время он имел обширные связи во Владимирской области, получал очень выгодные заказы на реставрацию, ремонт и строительство,— пояснила “Ъ” старший помощник руководителя следственного управления Ирина Минина.— Но в 2002 году Вальков был осужден к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии за сексуальные преступления, а после выхода из заключения начал заниматься незаконной банковской деятельностью. Период, который охватило следствие: январь 2009 года — март 2013 года».
По данным следственного управления, Вальков вовлек в преступный бизнес своего приемного сына Вячеслава Сорокина, его супругу Ирину Ольшанову и своего знакомого Михаила Петрова. «Вальков обвиняется в незаконном создании фирм и подделке платежных документов,— рассказали в следственном управлении.— Ему инкриминируются деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 (изготовление и сбыт поддельных платежных документов организованной группой) и ч. 1 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица) УК РФ».
Следствие считает, что обналичивал деньги Вальков через фирмы-однодневки, используя фиктивные договоры займов, поставок товаров и предоставления услуг. При этом за одну банковскую операцию ему удавалось обратить в наличность от 300 тыс. до 10 млн руб. Обналичка проводилась через расчетные счета более 20 подконтрольных фирм-однодневок, а также с помощью более 1 тыс. банковских карт и сберегательных книжек в кредитных учреждениях Владимира, Иваново, Калуги и Москвы. Они оформлялись на различных граждан, которые получали за это вознаграждение от 1 тыс. до 5 тыс. руб. За свои услуги Вальков получал 2% комиссионных. Следствие полагает, что с 2009 по 2013 год фирма Валькова вывела с расчетных счетов своих клиентов 5,2 млрд руб., заработав на этом 104 млн руб.
«Главными клиентами Валькова были предприниматели Московского региона,— рассказала “Ъ” старший помощник руководителя следственного управления по Владимирской области Ирина Минина.— В отношении них возбуждены производства в связи с уклонением от уплаты налогов, также возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц нескольких владимирских кредитных учреждений, в чьих действиях усмотрены признаки преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)».
Валерий Вальков был арестован в марте прошлого года, позже мера пресечения ему была изменена на домашний арест, а сейчас он и его сообщники находятся под подпиской о невыезде.