Банковская тайна обойдется Credit Suisse более чем в $2,5 млрд. Такую сумму финансовая организация заплатит властям США за то, что помогала американским гражданам избегать уплаты налогов. Эксперты считают, что случай станет прецедентным для всей банковской системы. Усилить контроль за доходами граждан могут и российские налоговые органы. Подробности — у Алексея Киселева.
Фото: Ruben Sprich, Reuters
Credit Suisse вступил в масштабный сговор с целью помочь злоумышленникам не платить налоги в США. Такова официальная позиция Соединенных Штатов, которую озвучивают официальные лица. Суммарно в швейцарском банке счета открыли около 22 тыс. американцев, и в моменте общие сбережения достигли $12 млрд. Как отмечается, кредитная организация помогала гражданам США открывать тайные счета, на которые они переводили свои доходы, не подавая деклараций в налоговые органы. Руководители Credit Suisse свою вину признали и уведомили акционеров, что теперь первоочередная цель организации — выплата штрафа партнерам из-за океана. Ни одна компания в мире не должна ставить себя выше закона, подчеркнул генеральный прокурор США Эрик Холдер.
"В Credit Suisse не только знали о незаконной деятельности американцев, но умышленно содействовали ей и даже подстрекали. В заговоре участвовали сотни сотрудников банка разных уровней. Они обманывали и налоговые органы США, и ФРС, и комиссию по ценным бумагам и биржам, и даже Министерство юстиции. Нынешний прецедент показывает, что ни одно финансовое учреждение, вне зависимости от размера и масштаба деятельности, не может быть выше закона ", — заявил Холдер.
Сегодня США подозревают в помощи в уклонении от уплаты налогов более десятка швейцарских банков. История с Credit Suisse стала развиваться более активно после того, как в преступных действиях сознался один из бывших сотрудников организации. Случай станет прецедентным, и россиянам также следует быть внимательнее при выборе зарубежных банков-партнеров, заметил председатель коллегии адвокатов "Ваш юридический поверенный" Константин Трапаидзе.
"Это звонок, в том числе, и для российских граждан, это один из этапов ужесточения мировой финансовой системы, которая все больше становится прозрачной. Напомню, первые шаги были сделаны пару лет назад, когда требовалось раскрытие конечных бенефициаров, участников бюджетных сделок. От этого перешли к раскрытию конечных бенефициаров трастов, дальше пошли варианты раскрытия налогоплательщиков. Государство все больше и больше берет на фискальный и налоговый контроль граждан, заключаются межгосударственные отношения", — рассказал Трапаидзе.
Всего две недели назад сумма "отступных" Credit Suisse перед властями США в СМИ была почти втрое меньше — около $1 млн. И уже тогда ее называли рекордной. Сейчас, по мнению экспертов, банк был вынужден пойти на компромиссные условия, чтобы не терять завоеванные позиции на американском рынке. В марте Credit Suisse уже согласился выплатить $885 млн для урегулирования других претензий со стороны США от Федерального агентства по финансированию жилья. Тогда обвинения сводились к тому, что банк обманным путем продавал ипотечные ценные бумаги компаниям, которые сейчас находятся под контролем правительства США.