В Ухтинский суд (Коми) передано дело трех предполагаемых мошенников, которые, по версии полицейского следствия, создали финансовую пирамиду, жертвой которой стали 176 жителей республики. По подсчетам следствия, общий ущерб составил 130 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О том, что сегодня дело о финансовой пирамиде было направлено в суд Ухты, “Ъ” сообщили в пресс-службе МВД по Коми, следственная часть которого занималась этим расследованием. По делу проходят житель Санкт-Петербурга Александр Истомин, ухтинец Роман Минин и сыктывкарец Виктор Смирнов. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой»).
По версии следствия, Истомин и Минин, бывшие участники проекта МММ-2011, решили создать финансовую пирамиду и привлекли в помощь своего хорошего знакомого Смирнова. В июне 2012 года они создали потребительское общество 11 REGION. Не зарегистрированная в качестве юридического лица и не имеющая лицензии ЦБ РФ, фирма набрала штат менеджеров в Сосногорске, Ухте, Вуктыле, Усинске и Печоре. «Сведения о своей деятельности, якобы связанной с инвестициями в различные выгодные проекты, организаторы доводили до населения при помощи рекламы в интернете, а также посредством проведения различных собраний и брифингов,— рассказали “Ъ” в пресс-службе МВД по Коми.— Потенциальным пайщикам предлагалось уплатить вступительный взнос 800 руб., а также внести любую сумму вклада под высокие проценты».
Для выплаты ему дивидендов каждый участник должен был привлечь еще одного вкладчика либо разместить на сайте потребительского общества «Регионы», также созданного обвиняемыми, положительный отзыв о работе пирамиды. Среди наиболее активных пайщиков проводились розыгрыши призов, что служило формированию благоприятного мнения о потребительском обществе.
«К февралю 2013 года, когда незаконной деятельностью трех злоумышленников заинтересовался Нацбанк Коми, в потребительском обществе насчитывалось около 600 участников, от которых поступило 136 млн руб.,— уточнили в пресс-службе регионального МВД.— Около 24 млн руб. обвиняемые похитили. Остальные средства направили на развитие финансовой пирамиды, выплаты первоначальным участникам и стимулирование новых».
Старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова добавила “Ъ”, что 13 мая прокуратура республики направила уголовное дело в Ухтинский суд: «Потерпевшими признаны 176 пайщиков. Вину один из обвиняемых признал в полном объеме, двое — частично».