В Татарстане возбуждено новое уголовное дело в отношении Ильдара Курманова — сына экс-министра юстиции республики Мидхата Курманова. По версии следствия, он похитил у французского ритейлера Leroy Merlin 47 млн руб., которые получило подконтрольное ему казанское ООО «Современное энергетическое моделирование» (СЭМ), обещавшее выполнить работы при строительстве гипермаркета в Казани. Теперь сыщики заподозрили господина Курманова-младшего еще и в преднамеренном банкротстве ООО. Сам он заявляет, что дело сфабриковано.
Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ / купить фото
В среду следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило, что в ходе расследования дела 33-летнего Ильдара Курманова, которому 13 марта этого года предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), установлены «дополнительные эпизоды преступной деятельности». В связи с этим, по данным СУ, в отношении него возбуждено еще одно дело сразу по двум статьям УК РФ — ст. 196 («Преднамеренное банкротство») и ч. 2 ст. 201 («Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации»).
Согласно обвинению, господин Курманов причастен к хищению 47 млн руб. у ООО «Леруа Мерлен Восток» (российская дочерняя компания французской розничной сети Leroy Merlin) в ходе строительства в 2011–1012 годах в Казани ее гипермаркета строительных и отделочных материалов. При этом, как сказано в обвинении, он «использовал свою деловую репутацию начальника правового отдела Министерства (сейчас упразднено.— “Ъ”) энергетики Татарстана», а также то, что он сын министра юстиции республики Мидхата Курманова. В августе 2011 года представители ООО «Интеллект и право» (учредитель — «Леруа Мерлен Восток») вышли на господина Курманова-младшего, занимавшего в то время министерскую должность, и попросили консультацию, связанную с согласованием технической документации на подключение к сетям тепло- и электроснабжения. Затем при его содействии компания заключила договор с ООО «Современное энергетическое моделирование», учредителем которого является его мать — Луиза Курманова. СЭМ взялось оформить и согласовать документацию, а также выполнить строительно-монтажные работы по подключению и прокладке коммуникаций. Однако, по версии следствия, получив деньги, обязательства не выполнило.
Как сказано в сообщении СУ относительно нового уголовного дела, «следствие пришло к выводу, что с целью невозврата ранее полученных от ООО “Интеллект и право” средств Курманов осуществлял действия по преднамеренному банкротству ООО СЭМ». «Анализ финансового состояния ООО СЭМ выявил признаки преднамеренного банкротства, которые стали следствием вывода активов предприятия»,— сказано в материалах дела. По версии следствия, Ильдар Курманов, несмотря на то что руководителями СЭМ числились его родные, на самом деле осуществлял «организационно-распорядительные административно-хозяйственные функции руководителя». По данным СУ, с декабря 2011-го по сентябрь 2012 года он выводил активы компании — необоснованно перечислил 26,46 млн руб. на счета трех компаний, названия которых не сообщаются. По данным “Ъ” речь идет об ООО «Спецэнерго-Регион», ООО «Московский кабельный центр» и ООО «Триал Электро». По версии следствия, он действовал в сговоре с «неустановленными лицами», у которых были печати этих компаний и которые имели доступ к их расчетным счетам. При этом использовались подложные документы о том, что все три ООО якобы поставляли СЭМ товарно-материальные ценности. Как сказано в материалах дела, господин Курманов знал о том, что «Интеллект и право» требует обратно свои деньги, и «осознавал наступление банкротства ООО СЭМ». С декабря 2012-го по февраль 2013 года арбитражный суд Московской области по иску ООО «Интеллект и право» вынес три решения о взыскании с ООО СЭМ в общей сложности чуть более 47 млн руб. В 2013 году татарский арбитраж ввел в отношении ООО СЭМ процедуру конкурсного производства, которая продлится до мая 2014 года.
Дело в отношении господина Курманова было возбуждено 30 октября 2013 года. Его инициировал прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который отменил постановление республиканского МВД от 29 декабря 2012 года, отказавшего в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Интеллект и право». После скандала Мидхат Курманов добровольно ушел в отставку.
«В настоящее время ни одного доказательства совершения мной преступления не предъявлено, поскольку их не существует. Они могут быть только фальсифицированы, а дело — сфабриковано. Необходимость возбуждения уголовного дела о преднамеренном банкротстве и использовании служебного положения больше связана с подпиткой уже сформированного общественного мнения против меня и моей семьи и имитацией бурной деятельности СК. Постановление о возбуждении нового дела, несомненно, будет обжаловаться»,— заявил вчера “Ъ” Ильдар Курманов. По его словам, обвинения в мошенничестве также необоснованны — большая часть обязательств ООО СЭМ выполнило, что подтвердила в свое время проверка МВД и установлено следствием сейчас. Господин Курманов признался, что два договора СМР были выполнены частично, но «здесь препятствия чинили сами представители “Леруа Мерлен”». После получения необходимых документов, по его словам, «Леруа Мерлен» пошла в обход СЭМ и заключила договор с другой организаций, где цены на услуги были завышены. В результате недобросовестных действий компания причинила себе ущерб на 25 млн руб., не исполняя соглашение с третьим лицом о подключении его к электрическим сетям. «И дальше со спокойной душой бессовестно подали иски в арбитражный суд: мол, СЭМ не исполнило своих обязательств. При этом скрыли от меня факт обращения в суд, а в суде скрыли обстоятельства исполнения. И сейчас французский ритейлер требует с меня уплаченных СЭМ 47 млн руб. и без стеснения признает, что у них в каждом регионе такая экономия. Хороши партнеры, если в каждом регионе обманным путем получают необходимые документы, которые им приносят пользу, а потом инициируют уголовные дела в отношении исполнителей и банкротят фирмы»,— говорит господин Курманов.