Сотрудники полиции пресекли деятельность преступного сообщества, за вознаграждение занимавшегося выводом денег за рубеж. По подсчетам сыщиков, за три года под видом скупки у населения металлолома, золотых и серебряных монет махинаторам удалось обналичить и вывести за границу 26 млрд руб. Доход группировки составил минимум 390 млн руб. Среди девяти задержанных оказались бывший менеджер Интеркоммерцбанка Антон Чернухин и владелец строительной компании "Континент" Кирилл Рогожкин.
Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ / купить фото
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД при силовой поддержке бойцов отряда "Зубр" на днях провели операцию по задержанию девяти участников группировки, которые, по версии следствия, с 2011 года занимались незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств.
Как было установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, руководителем группировки, занимавшейся незаконными банковскими операциями в Москве, выступал ранее судимый (он получил условное наказание) за аналогичную деятельность бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, а в Брянске — владелец строительной компании "Континент", сын владельца брянского отделения "Спортлото" Кирилл Рогожкин. С тем чтобы придать видимость законности своим операциям по обналичиванию и переводу за рубеж крупных денежных средств, Чернухин и Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний.
Схема, по которой действовали злоумышленники, выглядела следующим образом. По данным сыщиков, по договору с одним из российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) махинаторы получали в нем крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом. Эти наличные средства продавались желающим получить крупные суммы наличными, наценка составляла 6-9%. По такой же схеме Чернухин и Рогожкин организовали получение средств якобы для операций по скупке-продаже серебряных и золотых монет. По версии следствия, последние полгода в день по фиктивным договорам на приобретение монет организаторы брали по 12 млн руб. и продавали нуждающимся в наличных средствах с той же наценкой.
Перевод же денег за рубеж — через счета офшорных компаний в Лихтенштейне (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) — осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%. По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд руб., заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.
В конце прошлой недели сотрудники ГУЭБиПК провели одновременно в Москве и Брянске 20 обысков в квартирах и офисах участников афер с наличностью. Была изъята черная бухгалтерия, а также приобретенные ценные бумаги и наличность в размере 60 млн руб.
Следственная часть СУ ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ — ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 174. прим. (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Из девяти задержанных Останкинский суд Москвы арестовал четверых, троих определил под домашний арест. Двое, уже признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.