Министерство внутренних дел (МВД) открыло уголовное производство по факту нанесения "Восточно-европейской топливно-энергетической компанией" (ВЕТЭК), принадлежащей бизнесмену Сергею Курченко, убытков Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на сумму 1,6 млрд грн.
В настоящее время на территории государства проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.
МВД в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК.
Установлено, что 4 компании группы (ООО "Зовнитрансгаз", ГП "Петрол", ЧМП "Петрол - Форвардинг" и ЧП "Армада-Плюс") в течение 2012-2013 годов ввезли на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки как сырья и последующего реэкспорта за границу.
Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд грн.
С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории Украины без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.
Открыто 11 уголовных производств в Крыму, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и Киеве.
В феврале милиция начала расследование по факту заявления депутата Верховной рады Инны Богословской (внефракционная) о наличии контрабандных нефтепродуктов на Одесском нефтеперерабатывающем заводе.
В июне 2013 года ВЕТЭК завершила сделку по покупке 99,57% Одесского нефтеперерабатывающего завода у нефтяной компании "Лукойл" (Россия).
По материалам ИА "Интерфакс-Украина"