Следственное управление СКР по Северо-Западному федеральному округу предъявило обвинение адвокату Александру Шведу, арестованному на прошлой неделе. По версии следствия, он являлся лидером группировки, занимавшейся мошенническими операциями с НДС.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что адвокату Шведу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (руководство преступным сообществом, покушение на мошенничество). Ранее обвинение было предъявлено членам его группировки предпринимателю Марку Броновскому, Дмитрию Мартынчику, Константину Павленко, Игорю Чернову и Дмитрию Шуванову.
Кроме того, в рамках уголовного дела задержана еще одна фигурантка — Татьяна Макарова, которая ранее занимала должность заместителя руководителя одной из межрайонных налоговых инспекций города Санкт-Петербурга. По версии следствия, она являлась координатором мошеннической схемы хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС. В связи с тем что госпожа Макарова воспитывает троих малолетних детей, в отношении ее была избрана мера пресечения в виде залога. Еще несколько человек объявлены в розыск.
По версии следствия, в 2008 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области была создана группировка, занимавшаяся «хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере посредством незаконного, с использованием подложных документов возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ». Как полагают сыщики, в сообщество входило более 15 активных членов, кроме того, в мошеннических схемах были задействованы юристы, экономисты и коррумпированные представители власти. Схема, по которой действовали злоумышленники, была стандартной и уже давно отработанной. На подставных людей регистрировались фиктивные фирмы, которые вели бизнес лишь на бумаге. Затем эти фирмы требовали возмещения НДС по якобы проведенным сделкам. В итоге эти заявки не без помощи заинтересованных лиц в госорганах удовлетворялись. В основных операциях использовалось 39 подставных фирм-однодневок, причем часть из них регистрировалась на иностранных граждан. Всего же, как утверждает СКР, «с целью придания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров». По подсчетам следственного ведомства, за пять лет членами организованного преступного сообщества из бюджета было похищено около 4 млрд руб.