Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела о коммерческом подкупе сотрудника Сбербанка России при попытке обналичить 18,8 млн руб. со счета набережночелнинского ООО «Пром-Трейд». Операция попала в поле зрения УФСБ и ее инициатор был задержан с поличным.
О завершении расследования вчера сообщило СУ СКР. Официально безработному 31-летнему жителю Набережных Челнов Андрею Калашникову предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 2 ст. 204 УК РФ «Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за заведомо незаконные действия (бездействие)». Данный пункт статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. «Калашников предложил сотруднику одного из банков города Казани в обмен на денежное вознаграждение принять участие в схеме вывода денег в наличный оборот»,— сказано в сообщении СУ. Название банка и должность сотрудника не сообщается. По данным „Ъ“, речь идет о заместителе начальника отдела финансового мониторинга управления безопасности отделения «Банк Татарстан» № 8610 ОАО «Сбербанк России». По версии следствия, через него господин Калашников намеревался беспрепятственно вывести из оборота ООО «Пром-Трейд» 18,8 млн руб.
Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Пром-Трейд» с уставным капиталом 10 тыс. руб. было зарегистрировано в Набережных Челнах в сентябре 2013 года. В качестве основного вида его деятельности указано производство общестроительных работ. В материалах дела есть сведения о том, что ООО было зарегистрировано на подставное лицо с целью участия в неких тендерах по строительству.
По версии следствия, господин Калашников вышел на замначальника отдела в начале ноября 2013 года. «От сотрудника банка требовалось непринятие своевременных мер по блокированию подозрительных финансовых операций»,— сказано в материалах дела. Денежные средства со счета «Пром-Трейда» планировалось перевести на счет физического лица в филиале Сбербанка под видом хозяйственных расходов. В соответствии с законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» эта операция сразу бы вызвала подозрение: у ООО до этого не было движений по расчетному счету, да и уставный капитал компании был слишком мал по сравнению с разово переводимой суммой. Замначальника пообещал подумать, а сам доложил своему руководству, которое, в свою очередь, обратилось с заявлением в УФСБ РФ по Татарстану.
Дальнейшие события развивались под контролем оперативников. Андрея Калашникова задержали 4 декабря 2013 года при передаче им в качестве вознаграждения 0,5% от суммы обналичиваемых средств - 93,5 тыс. руб. .
Как сообщили „Ъ“ в СУ, господин Калашников свою вину признал.