Подпольный банкир оказался со справкой
Закончено расследовани в отношении организатора двух преступных групп Артема Сисакяна
Следователями Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) завершено расследование уголовного дела в отношении Артема Сисакяна, долгое время занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
По версии следствия, Артем Сисакян являлся организатором и активным участником двух преступных групп, которые занимались в Москве незаконной банковской деятельностью с «извлечением дохода в особо крупном размере» (ст. 172 УК РФ). В ходе следствия установлено, что Артем Сисакян и трое его подельников с конца декабря 2009 года по октябрь 2010 года, используя десятки компаний и счета, открытые в Фондсервисбанке, занимались криминальным обналичиванием и переводом денежных средств.
Когда теневой банкир находился под следствием, у него было диагностировано сложное психическое расстройство. Подельников Артема Сисакяна осудили, а сам он, несмотря на болезнь, продолжил заниматься незаконными операциями, организовав для этого еще один теневой банк. Так, по версии следствия, с апреля 2010 года по март 2012 года в Москве он в составе организованной группы, не имея специального разрешения, а также в нарушение требований законодательства Российской Федерации за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам осуществлял незаконные банковские операции. В частности, в помещении пункта обмена валют, расположенном в одном из домов на Сущевском Валу, злоумышленники осуществляли инкассацию денег, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, переводы средств без открытия банковских счетов.
По версии следствия, через руки злоумышленников могло пройти около 90 млрд руб., а сами они заработали на незаконных операциях до 60 млн руб. Уголовное дело в отношении Артема Сисакяна рассмотрит Гагаринский райсуд.