Владелицу «Альфа-логистик» подозревают в возмещении НДС по фиктивным сделкам
Следственный комитет в Башкирии возбудил уголовное дело в отношении владелицы ООО «Альфа-логистик» Ирины Дибаевой (Архиповой). Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ) путем незаконного возмещения НДС, сообщила вчера прокуратура республики. По версии следствия, предпринимательница, руководившая компанией, в 2008–2010 годах «включала в декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности фирмы» с целью получить право на использование налогового вычета по НДС. Ей инкриминируется незаконное возмещение 10,5 млн руб. В прокуратуре пояснили, что инициатором возбуждения уголовного дела стала налоговая служба. Из материалов арбитражного суда следует, что в марте прошлого года по иску ИФНС №33 Уфы с «Альфа-логистик» было взыскано 10,5 млн руб., а также пени 2,8 млн руб. и штраф 1,28 млн руб. Суд признал, что компания в 2008–2010 годах совершила налоговое правонарушение, заключив сомнительные сделки на оказание транспортно-экспедиторских услуг с московским ООО «Авто-трейд» и подмосковным ООО «Ровэн». По этим сделкам впоследствии был оформлен налоговый вычет. Однако, как говорится в материалах арбитраже, правоохранительные органы выяснили, что к моменту подписания документов с «Альфа-логистик» учредитель компании «Ровэн» уже умер, а владелец «Авто-трейд» находился в розыске. По обращению управления по налоговым преступлениям МВД Башкирии налоговая служба провела проверку компании, подтвердив факты правонарушения. Получить комментарий Ирины Дибаевой вчера не удалось — телефон компании не отвечал. Мера пресечения в отношении предпринимательницы пока не избиралась, отметили в прокуратуре.
«Альфа-логистик» образована в Уфе в 2007 году, уставный капитал 10 тыс. руб. Ирина Дибаева — единственный владелец компании. Финансовой отчетности общество не публикует. Компания специализируется на грузоперевозках. Ирина Самойлова