На главную региона

Владелицу «Альфа-логистик» подозревают в возмещении НДС по фиктивным сделкам

Следственный комитет в Башкирии возбудил уголовное дело в отношении владелицы ООО «Альфа-логистик» Ирины Дибаевой (Архиповой). Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ) путем незаконного возмещения НДС, сообщила вчера прокуратура республики. По версии следствия, предпринимательница, руководившая компанией, в 2008–2010 годах «включала в декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности фирмы» с целью получить право на использование налогового вычета по НДС. Ей инкриминируется незаконное возмещение 10,5 млн руб. В прокуратуре пояснили, что инициатором возбуждения уголовного дела стала налоговая служба. Из материалов арбитражного суда следует, что в марте прошлого года по иску ИФНС №33 Уфы с «Альфа-логистик» было взыскано 10,5 млн руб., а также пени 2,8 млн руб. и штраф 1,28 млн руб. Суд признал, что компания в 2008–2010 годах совершила налоговое правонарушение, заключив сомнительные сделки на оказание транспортно-экспедиторских услуг с московским ООО «Авто-трейд» и подмосковным ООО «Ровэн». По этим сделкам впоследствии был оформлен налоговый вычет. Однако, как говорится в материалах арбитраже, правоохранительные органы выяснили, что к моменту подписания документов с «Альфа-логистик» учредитель компании «Ровэн» уже умер, а владелец «Авто-трейд» находился в розыске. По обращению управления по налоговым преступлениям МВД Башкирии налоговая служба провела проверку компании, подтвердив факты правонарушения. Получить комментарий Ирины Дибаевой вчера не удалось — телефон компании не отвечал. Мера пресечения в отношении предпринимательницы пока не избиралась, отметили в прокуратуре.

«Альфа-логистик» образована в Уфе в 2007 году, уставный капитал 10 тыс. руб. Ирина Дибаева — единственный владелец компании. Финансовой отчетности общество не публикует. Компания специализируется на грузоперевозках. Ирина Самойлова

Ирина Самойлова

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...