В Москве в офисе коммерческого банка «БФГ-Кредит» полиция проводит обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. «Сегодня следователи ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве проводят обыски в офисе коммерческого банка "БФГ-Кредит". Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве. Как считает следствие, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления», — говорится в сообщении ведомства.