Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение в отношении Юрия Жохова и Татьяны Ермаковой, которые обвиняются в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщила краевая прокуратура. Как полагает следствие, в августе 2008 года у обвиняемые в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций зарегистрировали 7 коммерческих организаций. В дальнейшем в фирмах открывались расчетные счета, на которые поступали финансовые средства от ряда предприятий. После этого деньги снимались с банковских расчётных счетов путём обналичивания и возвращались отправителям за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 3% от полученной суммы. С сентября 2008 по март 2013 года на банковские расчётные счета поступили денежные средства более 120 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма дохода Юрия Жохова и Татьяны Ермаковой от незаконной деятельности в кредитно-финансовой сфере составила 19,8 млн руб. Материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.
Реклама. Застройщик: ООО СЗ Пушкинская дом №1.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
https://neometria.ru/