Вчера в Санкт-Петербурге сотрудники полиции и ФСБ задержали выходцев из африканских стран, которые специализировались на крупных мошенничествах в интернете. По предварительным данным, нанесенный ими ущерб иностранным компаниям превышает $10 млн.
В четверг ранним утром десятки оперативников МВД и ФСБ практически одновременно нагрянули с обысками по семи адресам, где проживали подозреваемые в мошенничестве африканцы. У десяти задержанных были изъяты электронные носители информации, финансовые документы и паспорта, имевшие признаки подделки. Злоумышленники, по большей части граждане Нигерии, владели паспортами ЮАР, Ганы и еще нескольких африканских государств.
Обыски и задержания проводились в рамках расследования уголовных дел, возбужденных ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), в 2012–2013 годах.
Как рассказали “Ъ” в региональном управлении МВД, оперативная информация о гражданах Нигерии, совершающих мошенничества, поступила в управление экономической безопасности и противодействия коррупции еще в середине 2012 года. Чуть позже по линии Интерпола поступили данные о том, что на счета, открытые африканцами в банках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поступают деньги, похищенные в компаниях Европы, США и Канады.
В итоге выяснилось, что предприимчивые африканцы создали несколько сайтов подставных организаций, носивших названия, схожие с существующими крупными производителями и поставщиками востребованной продукции — удобрений, изделий металлургической, деревообрабатывающей промышленности. С этих сайтов происходила спамовая рассылка «коммерческих предложений». Затем злоумышленники вступали в переписку с представителями организаций, заключали контракты и похищали средства, которые переводились на расчетные счета, открытые ими в банках.
По такой схеме, к примеру, мошенники сумели получить около $500 тыс. от испанской компании Constantino Gutierres S.A. Африканцы создали сайт ООО «Еврохимагро», название которого было похоже на наименование крупного предприятия «ЕвроХимАгро». Жулики направили испанцам заманчивое предложение о поставках минеральных удобрений, а полученную предоплату обналичили и похитили.
Еще одну известную полиции махинацию африканцы провели в конце 2012 года. Со счетов компании MSA Interrnational Ltd в канадском банке CIBS на счета, открытые по поддельному паспорту гражданина Ганы в России, было переведено более 16 млн руб. Платежи производились на основании поступившего в банк электронного письма учредителя MSA Interrnational Ltd. Однако согласно пришедшему в марте этого года в отделение банка CIBS заявлению этого гражданина, он таких требований об оплате в банк не направлял — они были направлены неизвестными, которые получили доступ к его электронной почте. По заявлению потерпевшего банк CIBS в полном объеме возместил деньги MSA Interrnational Ltd. Спустя несколько месяцев обладатель фальшивого паспорта Ганы снял часть переведенных в Россию денег, а именно около 3,5 млн руб. Остальные средства мошенники получить не успели: 12,8 млн руб. были заблокированы
Как сообщает региональное ГУ МВД, деньги, полученные в результате хищений, африканцы в основном тратили на приобретение недвижимости и автомобилей.