ОАО «Башпромбанк» и московский Национальный банк развития бизнеса (НБРБ) пострадали от группы мошенников, изготовивших фальшивые банковские гарантии на сумму более 1 млрд руб., рассказали представители кредитных организаций. Управление МВД РФ по Москве сообщило о пресечении деятельности ОПГ, в результате которой подложными гарантиями были обеспечены госконтракты на эту сумму. В ходе осмотра офиса подозреваемых в мошенничестве были обнаружены копия лицензии НБРБ и Башпромбанка. Фамилии подозреваемых не называются. По словам начальника службы безопасности НБРБ Евгения Кудасова, сигнал об обнаружении фальшивой лицензии банка, на которую были оформлены банковские гарантии, кредитная организация получила из ЦБ РФ. «Мы направили заявление с приложением всех этих фальшивых справок в органы внутренних дел на рассмотрение еще полтора месяца назад. Мы очень рады, что поймали этих мошенников», — сказал представитель кредитной организации. Зампред правления Башпромбанка Ильвира Елейник сообщила, что банк сам уведомил ЦБ о факте выдачи подложных гарантий. По ее словам, в правоохранительные органы по данному факту банк обращался неоднократно, впервые — весной текущего года.
НБРБ, по информации СМИ, до весны 2013 года принадлежал Магомеду Билалову — брату экс-сенатора Ахмеда Билалова, который после критики президента РФ Владимира Путина был уволен с должности вице-президента Олимпийского комитета России и покинул страну. В мае банк сообщил о смене собственников — теперь в составе акционеров шесть ООО и предприниматель Павел Качалов.
Башпромбанк, специализирующийся на социальном ипотечном кредитовании, принадлежит правительству Башкирии (49,9%) и банку «Уралсиб» (49,9%).