В Краснодарском крае задержаны участники преступной группы, которые незаконно обналичили около 2 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по региону. «Преступной группой создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края. Денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей различных регионов России, в последующем снимались по различным основаниям и, за вычетом определенного процента, возвращались обратно руководителям организаций, перечислявших денежные средства», — говорится в сообщении.
Один из подозреваемых был задержан с поличным при осуществлении операции по незаконному обналичиванию, при нем было обнаружено 4,7 млн руб. «Одновременно с задержанием проведены обысковые мероприятия по адресам проживания участников преступной группы, в результате которых изъято 19 печатей юридических лиц, 70 пластиковых карт различных банковских учреждений, копии паспортов граждан Российской Федерации, доверенности от руководителей организаций, выданных на участников организованной группы, ноутбук с системой "Банк--клиент", черновые записи по учету денежных средств клиентов», — сообщает пресс-служба. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).