Пресечена деятельность группировки, выведшей «в тень» более 36 млрд рублей с использованием подконтрольных ей банков и свыше 100 фирм, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД.
По данным ведомства, группа действовала более пяти лет на территории Московского и других регионов России. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены ее состав, иерархия, а также схемы обналичивания денежных средств. «Лидером являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек. Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм», — говорится в сообщении МВД. По предварительной оценке ведомства, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей.
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность». «На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы», — говорится в сообщении МВД.