Во Франции начато официальное расследование в отношении французского подразделения крупнейшего швейцарского банка UBS. Банк подозревается в том, что он содействовал богатым французским клиентам в открытии счетов в Швейцарии и уклонении таким образом от уплаты налогов во Франции.
Фото: Reuters
Началу официального расследования, о котором было объявлено в минувшую пятницу, предшествовал длительный допрос главы французского подразделения UBS Жан-Фредерика де Лесса, а также обыски ряда офисов UBS в Париже и нескольких других французских городах. Суд полагает, что у следствия есть достаточные доказательства, подтверждающие причастность банка к незаконной деятельности. Выдвигаемые обвинения касаются периода с 2002 по 2007 год, когда, как утверждает следствие, французское подразделение UBS создало и использовало такую систему, при которой головной банк в Швейцарии имел доступ к клиентам французского подразделения и мог убеждать их открывать счета в Швейцарии, что позволяло клиентам уходить от уплаты налогов во Франции. Согласно французским законам, лишь компании и банки, зарегистрированные во Франции, могут набирать себе там клиентов. Швейцарским властям уже направлен список с именами 353 граждан Франции, открывших себе таким путем счета в Швейцарии.
На время проведения официального расследования суд назначит временного управляющего, который будет контролировать операции банка. Пресс-секретарь UBS в Швейцарии Доминик Герстер сообщил иностранным СМИ, что решение суда начать официальное расследование «не было чем-то неожиданным» и его следует рассматривать в контексте начатого в марте 2011 года предварительного расследования о деятельности UBS во Франции. Кроме того, в апреле 2012 года было начато расследование по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении трех сотрудников французского подразделения UBS.
Если вина банка будет доказана, он может получить большой штраф, а в самом крайнем случае лишиться лицензии на деятельность во Франции. Но даже штраф будет уже серьезным ударом по UBS, который четыре года назад уплатил $780 млн штрафа для урегулирования уголовных обвинений со стороны США в содействии уклонению от уплаты налогов американскими клиентами банка. В тот раз UBS пришлось также раскрыть американским властям имена около 4,5 тыс. американских клиентов банка.