В декабре 2010 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и первого вице-президента банка Дмитрия Акулинина. Их обвинили в выдаче банком кредита в размере 12,76 млрд руб. малоизвестному ЗАО «Премьер Эстейт» под неликвидный залог. Позже МВД возбудило еще одно дело по той же статье о хищении уже 14,9 млрд руб. В мае 2011 года постановлением Тверского райсуда столицы оба были заочно арестованы, а в ноябре объявлены в международный розыск. В марте 2013 года Андрей Бородин получил политическое убежище в Великобритании.
В декабре 2011 года прошли обыски в квартире совладельца банка «Навигатор» Олега Бойченко в рамках расследования уголовного дела по факту захвата в 2003 году бизнес-центра площадью 13 тыс. кв. м, принадлежащего ООО «Фаскомстрой». Задержать банкира не удалось, повестки на допросы он игнорировал, был объявлен в федеральный розыск. В октябре 2012 года Тверской суд Москвы заочно арестовал господина Бойченко на два месяца, банкиру вменялось мошенничество на 1,4 млрд руб. при попытке рейдерского захвата административного здания. В декабре 2012 года Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов и оставил в силе решение Тверского райсуда о заочном аресте.
В апреле 2012 года в Сочи правоохранительные органы задержали бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева по подозрению в нелегальном обналичивании более 2 млрд руб. в составе организованной группы. Банкира этапировали в Москву и назначили домашний арест. В феврале 2013 года он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был отпущен под подписку о невыезде.
12 апреля 2013 года сотрудники МВД задержали вице-президента российского представительства The Royal Bank of Scotland Всеволода Глуховцева по подозрению в хищении 300 млн руб. у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования их в недвижимость и строительство в Черногории. Мошеннические действия банкир совершал с 2006 года: представлялся клиентам владельцем казино и гостиниц и даже писателем. 13 апреля Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест банкира.
Также в апреле 2013 года в Австрии был задержан бывший председатель совета директоров банка ВЕФК Александр Гительсон, который, по версии следствия, с 2006 по 2007 год совместно с председателем правления ОАО «Инкасбанк» Татьяной Лебедевой похитил 1,8 млрд руб., принадлежащих комитету по финансам правительства Ленинградской области. В 2010 году банкир бежал из страны и был объявлен СКР в международный розыск. После его возвращения на родину уголовное дело в отношении банкира возобновили.