Сотрудники МВД и ФСБ раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов в турфирме, занимающейся организацией поездок российских мусульман на хадж в Саудовскую Аравию. В МВД добавили, что на причастность к этой схеме проверяется и бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов.
Фото: Reuters
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото
Как сообщили в МВД, в частности, установлено, что с 2008 по 2010 год одна из турфирм за денежное вознаграждение предоставляла туристические услуги по организации паломнических туров на хадж в Саудовскую Аравию. При этом какого-либо бухгалтерского учета или иной отчетной документации не велось. С целью сокрытия выручки, по данным сыщиков, использовалась следующая схема: часть полученных от паломников наличных денежных средств передавалась в коммерческую организацию, работники которой за 3–7% комиссионных конвертировали их в доллары США и переводили по мнимым сделкам в офшорные зоны на территории арабских стран, в том числе Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов.
За границей, уточнили в ГУЭБиПК, денежные средства легализовывались, переводились по поддельным платежным поручениям на счета этой организации, а затем возвращались генеральному директору турфирмы.
Другая часть вознаграждения оставалась в России и использовалась в схемах незаконного обналичивания теневых денежных средств заинтересованных предпринимателей.
По информации ФНС России, ущерб бюджету в виде неуплаты налогов, а также начисленных штрафов и пеней превысил 56 млн руб.
В отношении руководителя турфирмы — гражданина Российской Федерации и подданного Иордании — возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере».
Проведены оперативно-разыскные мероприятия по местам жительства подозреваемых и в офисах компаний, задействованных в схеме.
Получена информация о причастности к противоправной схеме руководителей российского филиала одной из иностранных авиакомпаний, осуществлявших продажу билетов на рейсы в Саудовскую Аравию клиентам турфирмы с нарушением российского налогового законодательства.
Кроме того, добавили в МВД, на причастность к организации этой схемы проверяется бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов. В СКР, впрочем, отметили, что соответствующих материалов от сыщиков еще не получали. В окружении самого господина Билалова информацию полицейского ведомства назвали «бредом».