Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с СЧ ГУ МВД России по ЦФО пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в том, что с января 2011 года незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств. По имеющейся информации, всего в теневой сектор экономики выведено более 1,5 млрд рублей.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как рассказали в МВД, установлено, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета фирм-однодневок, открытые в ООО «КБ “ОПМ-банк”», а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные — до 5% от суммы обналиченных средств.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» (ст. 172 УК РФ).
Сотрудниками полиции проведены 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 млн руб.
Четверо фигурантов задержаны, в отношении их избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В «ОПМ-Банке» так прокомментировали «Ъ» сообщение МВД: «В связи с распространением 18 апреля 2013 года рядом СМИ сообщений, со ссылкой на ГУЭБиПК МВД РФ, ООО КБ "ОПМ-Банк" заявляет, что данная информация не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке. Следственные действия проводились в отношение одного клиента банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью банка. Все офисы, а также подразделения банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов банка».