Российский предприниматель занимался в стране легализацией доходов, полученных за счет игорного бизнеса, считают власти США. Однако сам Алимжан Тохтахунов все обвинения в свой адрес отрицает и подчеркивает, что уже долгое время не приезжал в Штаты.
Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ / купить фото
В США заочно предъявили обвинения Тайванчику. Власти страны полагают, что российский предприниматель Алимжан Тохтахунов причастен к организации незаконного игорного бизнеса, а также отмыванию денег и вымогательству. По данным правоохранительных органов Нью-Йорка, он был одним из лидеров преступной группировки, члены которой по большей части были выходцами из СССР. Следствие считает, что с помощью фиктивных компаний и счетов в кипрских банках Тайванчик отмывал десятки миллионов долларов, заработанные за счет игорного бизнеса. После этого деньги переправлялись в США. Сам Алимжан Тохтахунов заявил "Коммерсантъ FM", что он уже 10 лет не выезжал из России, поэтому и не мог заниматься незаконной деятельностью в США.
"Два парня из этой компании, которых я знал, с Украины. Я через них ставил на футбольные споры, на тотализатор. Сам ставил туда, а они их, видимо, слушали или что-то делали. Вот моя фамилия там прозвучала, а они это уже дальше раскручивают, как им угодно. Это тотализатор, это спор. Разрешено ли это на территории Америки — если нет, то пусть они своих обвиняют, причем тут я? Я же отсюда ставлю. Сам не знаю, что буду делать. Во-первых, они уголовное дело не завели на меня, наверное, не могут сходу это сделать, ни с того, ни с сего. Если телефон прослушали, они там понаписали — рэкет. Какой рэкет? Отмывка денег — каких денег?", — сказал Тохтахунов.
Тайванчик проделал очень длинный путь в преступном мире, отметил криминальный журналист Максим Гладкий.
"Человек он незаурядный, потому что вырос из обыкновенного каталы, то есть карточного игрока, который всех бросал. Потом поднялся, но в его карьере сыграли роли и Кобзон, и Ротару. Он попадал в доклад французской службы внешней разведки. Основной составляющей была организация наркотрафика, легализация доходов, то есть переправка денег. Он был одним из тех, кто "стоял на кошельке" за границей у русской мафии. Ему дали две награды разных европейских государств, и он более или менее легализован", — рассказал Гладкий.
В 2011 году Тайванчик вошел в десятку самых разыскиваемых в США преступников по версии журнала The Forbes.