В Екатеринбурге возбуждено новое уголовное дело о незаконной легализации около 30 млн руб. членами финансового кооператива «Актив-инвест». На эти деньги, считает следствие, основатели проекта Илья Брыляков и Александр Харин приобрели ижевский Удмуртинвестстройбанк. Позже этот банк использовался членами группировки для аккумулирования денег, собранных от населения. Ранее господину Брылякову было предъявлено обвинение в мошенничестве по факту создания финансовой пирамиды — он привлек средства на общую сумму 2,5 млрд руб. для игры на межбанковском валютном рынке Forex, однако не вернул их вкладчикам. Пока фигуранты дела свою вину не признают.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О возбуждении нового уголовного дела в рамках расследования деятельности финансовой пирамиды «Актив-инвест» сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Уральскому федеральному округу Светлана Новик. По ее словам, дело было возбуждено по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств, добытых преступным путем) в отношении основателей и руководителей финансовой пирамиды «Актив-инвест». В ведомстве данные фигурантов не раскрывают, лишь отмечая, что за сумму 30 млн руб., которые были получены ими от населения, в июле 2008 года они приобрели акции ОАО «Удмуртинвестстройбанк».
По сведениям “Ъ”, речь идет о двух екатеринбургских бизнесменах Илье Брылякове и Александре Харине. По мнению следствия, в 2005 году они организовали кооператив «Актив-инвест», который открыл филиалы в ряде регионов России —Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Башкирии, Удмуртии, Чувашии и в Москве. В рекламе кооперативов господин Брыляков указывал, что вклады клиентов кооперативов шли на игру на межбанковском валютном рынке Forex. Интерес клиентов подогревался процентными ставками — более 60% годовых. При этом клиентов стимулировали делать вклады на максимально долгий срок. Например, в договорах записывалось, что вкладчик может забрать вложенную сумму с процентами без комиссии кооперативу лишь по прошествии 100 недель. По данным следователей, часто вклады начинались от 100 тыс. руб. и доходили до 100 млн руб. Следователи считают, что для персонала компании проводились специальные психологические тренинги, после которых менеджеры по продажам увеличивали прибыли компании. Всего, по подсчетам следствия, в 2010 году (год закрытия компании) члены «Актив-инвеста» остались должны 32 тыс. своих клиентов 2,5 млрд руб.
В 2011 году в отношении членов «Актив-инвеста» было возбуждено более 30 уголовных дел по фактам мошенничества (ст. 159 УК РФ), которые позже были объединены в одно производство. Как следует из материалов нового уголовного дела, часть похищенных денег была использована господами Брыляковым и Хариным для покупки ижевского ОАО «Удмуртинвестстройбанк». В частности, они выкупили более 87% акций у прежнего совета директоров банка, в частности у председателя банка Анатолия Шестова. В итоге господин Брыляков стал владельцем 19% акций, господин Харин — 52%, а остальные акции были распределены между остальными членами группировки. После этого на счетах банка стали аккумулироваться средства населения. В декабре 2010 года бизнесмены продали банк сторонним лицам. Сейчас Удмуртинвестстройбанк находится в процедуре банкротства.
Связаться ни с основателями пирамиды (находятся под подпиской о невыезде), ни с их адвокатами не удалось. Однако, по данным “Ъ”, никто из них своей вины не признает. «По версии фигурантов, ущерб 2,5 млрд руб. они объясняют неудачной игрой на рынке Forex»,— отмечают источники “Ъ”, знакомые с позицией защиты.