В отношении членов уральской группировки, которые обвиняются в хищении более 3 млрд рублей у 11 российских банков, возбуждено новое уголовное дело — по факту легализации. По версии следствия, полученные необеспеченные кредиты они тратили на покупку банковских векселей, которые затем перепродавали. Предполагаемый лидер организованной группы екатеринбургский бизнесмен Андрей Палферов вину не признает.
О возбуждении уголовного дела по факту легализации денежных средств (ч.3 ст.174.1 УК РФ) рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по Уральскому федеральному округу Светлана Новик. «Сотрудниками полицейского главка в тесном взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и следователями ГСУ ГУ МВД по Свердловской области выявлены новые эпизоды деятельности преступной группировки, которая похитила более 3 млрд рублей у 11 государственных и коммерческих банков. Расследование дела продолжается», — пояснила Светлана Новик, не став разглашать ход следствия.
Напомним, по версии следствия, лидером группировки является екатеринбургский бизнесмен Андрей Палферов, который был аффилирован с рядом коммерческих компаний — ООО «Регион-Сервис», ОАО «Урал-Отель-Стандарт», ООО «Статус» и других. Как считает следствие, члены группы с 2008 по 2010 годы занимались подделкой кадастровых паспортов на земельные участки и оформляли фиктивные документы о праве собственности на различные объекты. После этого весь пакет документов представлялся в различные банки (среди которых были ВТБ, «Уралсиб», «КИТ Финанс», «Союз» и другие) для решения вопроса о получении крупного кредита на развитие бизнеса. После получения денег кредиты не возвращались в финансовые организации. По данным фактам в итоге было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ («Мошенничество») и ст.176 УК РФ («Незаконное получение кредита»).
Новое уголовное дело касается легализации полученных средств. По сведениям „Ъ”, первый выявленный эпизод датирован 2009 годом. При получении двух очередных кредитов на общую сумму в 429 млн рублей на номинальную компанию ООО «Недвижимость и инвестиции» члены группировки приобрели на них векселя различных банков, которыми распорядились по собственному усмотрению.
Стоит отметить, что на данный момент следствием установлено около десяти участников группировки. Однако, по сведениям „Ъ”, обвинения в мошенничестве (ст.159 УК РФ) пока предъявлены только Андрею Палферову, который в мае прошлого года был задержан в Москве и сейчас находится под стражей. Кроме того, сейчас следствие проверяет на причастность к деятельности группировки сотрудников банков, которые одобряли выдачу крупных кредитов.
Вчера связаться с адвокатами господина Палферова не удалось. По сведениям „Ъ”, он свою вину полностью не признает и отказывается сотрудничать со следствием.