Уголовное дело об отмывании денег возбуждено в рамках расследования истории о крупном кредитном мошенничестве в Екатеринбурге, говорится в сообщении, опубликованном 5 марта на сайте ГУ МВД РФ по УрФО. «Так установлено, что в 2009 году участники организованной группы, предоставив заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии номинального предприятия, а также о наличии права собственности на ряд объектов недвижимости, предоставляемого в качестве залога для обеспечения кредита, дважды получили путем обмана в кредитно-финансовом учреждении денежные средства на общую сумму 429 млн руб.», — говорится в сообщении «Для придания денежным средствам правомерного вида, они приобрели векселя банка с дальнейшей их продажей, выступив при этом уже добросовестными распорядителями», — отметили в ведомстве. В связи с этим Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Свердловской области возбудило уголовные дела по ч.3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступлений).