В Перовском суде Москвы начался процесс над создателями одной из первых фиктивных инвестиционных компаний — Единой финансовой компании (ЕФК), которые в 1994 году собрали у вкладчиков более 6 млрд рублей (все суммы указываются без учета деноминации). Те же деятели пытались получить около 62 млрд по фальшивому авизо, но оно через банк не прошло.
Инициатором создания ЕФК стал бывший работник Перовского райкома комсомола Аркадий Носов. В начале 90-х годов он активно занимался бизнесом: подконтрольные ему коммерческие структуры участвовали в строительстве ряда московских гостиниц. Но в 1993 году проекты Носова стали один за другим срываться, и он увяз в долгах. Расплачиваться с кредиторами бизнесмен пытался, занимая в различных банках крупные суммы под фальшивые договоры. Долго так продолжаться не могло, и кредиторы натравили на Носова бандитов.
На совещании в Московской финансовой компании (которой Носов задолжал свыше $1 млн) один из ее руководителей предложил незадачливому должнику создать "какую-нибудь инвестиционную фирму" и из привлеченных средств расплатится с кредиторами. Носов сразу же ухватился за эту идею и в апреле 1994 года подготовил учредительные документы Единой финансовой компании. А уже в мае, не дожидаясь официальной регистрации ЕФК, Носов и его компаньоны начали под высокие проценты принимать рублевые и валютные вклады.
С клиентами заключались договоры займа, которые страховала компания "Виктор-Л", имевшая, по словам следователей ГУВД, нулевые активы. В самой ЕФК практически не велась отчетность, а все средства сразу же забирали кредиторы Носова. Приходилось ему отчислять деньги и в "общак" видновской группировки, которая контролировала фирму. Носова, судя по всему, не устраивало, что от миллиардных сумм, поступающих в компанию, ему перепадают лишь крохи, и он решил организовать еще одну аферу.
В июне 1994 года он за $10 тыс. приобрел у астраханского банка "Республика" его московский филиал, имевший корсчет в столичном Сбербанке. Через месяц по фальшивой платежке на счет одного из клиентов филиала Сбербанк зачислил 62 млрд рублей, которые затем были переведены на счета четырех подставных компаний в другие банки. Но обналичить деньги не успели — служба безопасности Сбербанка обратилась в УЭП, и там возбудили уголовное дело. Чтобы установить, что за аферой стоит Носов, милиционерам потребовалось несколько месяцев. Тем временем ЕФК продолжала обирать вкладчиков. И лишь в начале сентября 1994 года, после того как Центробанк потребовал прекращения деятельности ряда финансовых пирамид, она свернула работу. Всего, по подсчетам следователей, Носов и его сообщники собрали более 6 млрд рублей.
Когда в офис ЕФК нагрянули оперативники, там не оказалось ни оборудования, ни бухотчетности, ни денег. Уже после ареста Носов объяснил, что незадолго до следователей на его фирму "напали какие-то милиционеры в масках, которые вывезли неизвестно куда всю отчетность и компьютеры". Но следователи решили, что налет был инсценирован.
Помимо Носова были арестованы еще два руководителя ЕФК, а также двое охранников фирмы, относившие деньги вкладчиков бандитам. Оказался в тюрьме и руководитель страховой компании Юрий Липатов. Но вкладчикам от этого не легче — никому из них не вернули ни рубля.
Следствие по этому делу (его материалы заняли 200 томов) было закончено в конце прошлого года и на днях передано в Перовский суд. Ъ сообщит о приговоре.
АЛЕКСЕЙ Ъ-СОКОВНИН