Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил заявление Центрального банка РФ в лице республиканского Национального банка о признании банкротом дагестанского Трансэнергобанка, сообщили 24 января РАПСИ в суде. Суд открыл в отношении банка конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим должника назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ранее АСВ при организации страховых выплат в Трансэнергобанке выявило масштабные операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности перед вкладчиками с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Банк России 2 ноября 2012 года отозвал лицензию у входящего в восьмую сотню российских банков Трансэнергобанка в связи со снижением размера капитала ниже минимального значения. Дагестанское МВД заподозрило в мошенничестве на 4,26 млрд руб. главу одного из офисов Трансэнергобанка.