Прокуратура направила в Головинский райсуд Москвы расследованное СКР уголовное дело экс-сержантов полиции из отдела «Бибирево» Алексея Зорина и Юрия Сушилина, обвиняемых в хищении и покушении на хищение по поддельным паспортам 12 млн руб. и €25 тыс., принадлежавших клиентам ЗАО «Райффайзенбанк». По делу также проходят четыре их сообщника, включая бывшего сотрудника банка Зураба Петрая, помогавшего в хищениях.
Как сообщили в главном следственном управлении СКР по Москве, экс-сержантам Алексею Зорину и Юрию Сушилину, бывшему менеджеру отдела по обслуживанию физических лиц отделения «Остоженка» ЗАО «Райффайзенбанк» Зурабу Петрая, бывшему водителю отдела полиции по району «Бибирево» Сергею Мерзликину, а также членам этнической преступной группировки Георгию Багдасарову и Давиду Манукяну в зависимости от роли каждого из них предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ст. 30 и 159 (покушение на мошенничество с использованием служебного положения и в крупном размере) УК РФ.
16 мая прошлого года, по версии СКР, сержант Зорин по поддельному паспорту снял со счета клиента отделения «Войковское» ЗАО «Райффайзенбанк» 12,3 млн руб. Одновременно его сообщник Юрий Сушилин попытался проделать ту же операцию в другом отделении Райффайзенбанка на улице Космонавтов, 4, сняв со счета еще одного клиента €25 тыс. У сотрудников банка возникли подозрения в подлинности последнего паспорта, и они вызвали полицейских, которые и задержали Сушилина.
Буквально в тот же день были задержаны его сообщники Зорин, Багдасаров и Манукян, пытавшиеся уйти от полицейского преследования на автомобиле под управлением Мерзликина.
Последним был задержан бывший сотрудник банка Зураб Петрая, предоставлявший конфиденциальные данные о клиентах, в том числе и их паспортные данные с фотографиями. На основании чего члены этнической группировки изготавливали поддельные паспорта, а Сергей Мерзликин подыскивал среди знакомых людей, похожих на клиентов банка.
Уголовное дело было возбуждено еще 16 мая 2012 года, а сами задержанные по решению суда взяты под стражу. Расследование дела было завершено СКР в ноябре прошлого года, а вчера с утвержденным прокурором обвинительным заключением по нему оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Полицейских, ставших фигурантами дела, немедленно уволили со службы, а их руководителям объявили выговоры или вынесли предупреждения о неполном служебном соответствии.
В ЗАО «Райффайзенбанк» “Ъ” сообщили, что на момент совершения преступления Зураб Петрая в их банке «не числился». Также в банке заверяют, что подозрение у них вызвал не только паспорт, предъявленный Юрием Сушилиным, но и документ, который использовал Алексей Зорин, пытавшийся получить 12,3 млн руб. в отделении «Войковское», благодаря чему сотрудникам полиции и удалось так оперативно вычислить и задержать всех мошенников.