Сотрудники МВД по Татарстану обнаружили в Казани офис по организации деятельности фирм-однодневок, сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.
В офисе, расположенном на ул. Космонавтов, оперативники обнаружили оружейную комнату, а также отдельное помещение, оборудованное под кассовый узел. Было установлено, что для перевозки наличных денежных средств из банков в офис нанято частное охранное предприятие. Сотрудники МВД изъяли бухгалтерские документы фирм, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, более 70 свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, печати 62 организаций, 6 чековых книжек, 13 USB-модемов для входа в платежную систему «банк-клиент», и другую оргтехнику (системные блоки, ноутбуки), посредством которых осуществлялись операции по незаконному обналичиванию, и 5,8 млн рублей наличными.
По итогам проверки МВД совместно с налоговыми органами приостановило движение по расчетным счетам 219 фирм. Материалы проверки изучаются в налоговых органах.