Московская полиция проверяет деятельность одного из столичных банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании $2,8 млн и 49,5 млн руб., сообщает 27 ноября ГУ МВД РФ по Москве. «Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили вывод наличных денежных средств. Сыщики располагают информацией о двух эпизодах незаконной деятельности участников данной группы. В первом случае с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более $2,8 млн, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 млн руб. Во втором случае — обналичили более 49,5 млн руб., получив около 2,5 млн руб.», — говорится в сообщении. Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве «попали сотрудники группы компаний "Оптима", которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом "Энергострим", со счетов компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний». Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В сообщении не уточняется, деятельность какого именно банка сейчас проверяется.