Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержаны вице-президент и один из топ-менеджеров ООО «КБ “Банк расчетов и сбережений”», которые подозреваются в том, что с июля 2010 года по апрель 2012 года незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5% до 7%. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн руб.
Установлено, что денежные средства переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд руб.
Для вывода за пределы России денежные средства конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета офшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.
В отношении подозреваемых банкиров главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По местам работы и жительства подозреваемых проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы свыше 20 фирм-однодневок, задействованных в схеме, более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе «банк-клиент», черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Полицейскими совместно с УФНС России по Москве выявлены и заблокированы денежные средства, зачисленные в день проведения оперативных мероприятий на расчетные счета фирм-однодневок — более 175 млн руб. и $300 тыс. Все предыдущие денежные поступления были списаны по поручению вице-президента банка на мнимое кредитование компаний.