Юристы фонда подозревают российских чиновников в отмывании $135 млн: сотрудники Hermitage требуют от правоохранительных органов восьми стран заморозить более 60 банковских счетов, на которые, по их сведениям, были переведены деньги из государственной казны. Вопрос блокировки средств может решить только суд, отмечают эксперты.
Юристы Hermitage Capital потребовали заморозить 62 банковских счета в восьми странах мира. Они подали заявления в правоохранительные органы Финляндии, Швейцарии, Австрии, Гонконга, Кипра и трех прибалтийских стран с требованием возбудить уголовные дела по факту отмывания денег. Эксперты фонда сумели проследить путь $135 млн, которые предположительно были похищены при участии российских чиновников. Это лишь часть из всех $800 млн, которые были украдены из российской казны, считает управляющий партнер Fireston Duncan Джемисон Файерстоун.
"Последний год мы начинали расследовать, как деньги ушли из России. Мы смотрели каждую компанию, каждый счет в момент, когда деньги были возвращены из бюджета, до момента, когда эти деньги появились на счетах за границей. Мы просим возбудить уголовные дела на территории всей страны, где пропали деньги, а также просим заморозить эти счета", — говорит он.
В фонде утверждают, что именно хищение этих денег стоило жизни Сергею Магнитскому.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в СИЗО "Матросская тишина" в 2009 году. Следствие обвиняло его в уклонении от уплаты налогов. Коллеги погибшего юриста настаивают на том, что обвинения, из-за которых он был арестован, были сфабрикованы. Под арестом он находился из-за того, что вскрыл коррупционные схемы, к которым были причастны российские чиновники. В июле 2011 года госдепартамент США составил список граждан России, которым запрещено выдавать любые визы на въезд в Штаты. Это сотрудники ФСБ, полицейские высшего и среднего звена, прокуроры, налоговые аудиторы, инспекторы, тюремные охранники и врачи. Всех их Вашингтон подозревает в причастности к смерти Сергея Магнитского.
Заморозить банковские счета удастся лишь в том случае, если правоохранительные органы каждой из упомянутых стран решат возбудить уголовное дело. В любом случае, это определит суд. Об этом "Коммерсантъ FM" сообщил доктор юридических наук, профессор Андрей Шугаев.
"В любой стране мира — и в Гонконге, и в Монголии, и в Лесото по постановлению суда, это компетенция суда, во многих странах только суд может наложить арест на банковские счета. В некоторых странах, например, в России, это может сделать и следователь, по постановлению. Но тоже, как правило, это делается с судебными органами, можно наложить арест на банковские счета стороны, которая подозревается и обвиняется в совершении определенных преступлений. Просто так взять и наложить арест по чьей-то жалобе — тогда можно по любой заявке закрыть счета любому человеку в любой организации", — рассуждает он.
Юристы фонда Hermitage сосредоточились на зарубежных банковских операциях, поскольку, по их словам, российские власти блокировали все попытки расследовать это финансовое мошенничество, сообщает Daily Telegraph.