Власти США проверят один из крупнейших банков страны JP Morgan Chase на предмет отмывания денег, сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники. Вскоре, по данным издания, финансовые регуляторы могут также начать проверку деятельности Bank of America. С подробностями – корреспондент "Коммерсантъ FM" в США Наталья Суворова.
Управление контролера денежного обращения — подразделение Минфина, которое обеспечивает контроль над деятельностью банков США, — ведет проверку деятельности банков JP Morgan Chase и Bank of America. По сведениям газеты The New York Times, к расследованию уже привлекли Минюст и окружную прокуратуру Манхэттена. Весной этого года JP Morgan шокировал акционеров внезапными операционными убытками в размере около $2 млн. Уже тогда банк привлек повышенное внимание регуляторов, заявила председатель rомиссии США по ценным бумагам и биржам Мэри Шапиро.
"Сейчас наша главная цель – определить, являлись ли отчеты компании о ее финансовой деятельности перед акционерами и регуляторами точными и соответствующими истине", — говорит она.
Если федеральное агентство примет меры в отношении JP Morgan, скорее всего, оно выпустит приказ о запрете на продолжение противоправных действий. Подобную санкцию в апреле этого года применили против корпорации Citigroup. Тогда регуляторы утверждали, что компания имеет недостаточно эффективную систему внутреннего контроля, что допускает возможность отмывания денег. Подобный ордер останавливает все финансовые операции банка, однако закрытие JP Morgan Chase не грозит, сообщил экономист из Атланты Александр Гохман.
"Как показала предыдущая история с банковским кризисом, правительство США не намерено топить большие банки, потому что это выстрел в их же сторону. Поэтому такой демарш в сторону банка JP Morgan Chase, скорее всего, не состоится, потому что он из тех китов, на которых базируется экономика США. Власти США на сегодняшний момент недовольны тем, что на те деньги, которые они влили в эти банки, включая JP Morgan, он занялся всякими серыми схемами. В этом вся проблема. Но остановка деятельности банка, скорее всего, невозможна, потому что слишком много на них всего поставлено", — говорит он.
В прошлом году банк JP Morgan был оштрафован на $88 млн за незаконное обрабатывание денежных средств из Ирана, Судана, Кубы и Либерии – стран, находящихся под действием международных санкций. Как и сейчас, претензии к банку были вызваны отсутствием надлежащего внутреннего контроля над финансовыми операциями.
Спустя четыре года после мирового экономического кризиса к американским банкам по-прежнему приковано повышенное внимание властей. Регулирующие органы находятся под постоянным давлением общества и вынуждены демонстрировать, что не упускают ни малейших признаков нарушения закона со стороны кредитных учреждений.