В помещениях банка "Базис" (Харьков) проводятся обыски с санкции Киевского райсуда Харькова с целью изъятия документации.
"Согласно санкции, выданной судом Киевского района, следственное управление проводит обыск в некоторых местах Харькова. Все это связано с расследованием уголовного дела, возбужденного 22 августа текущего года по признакам ч. 2, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Дело возбуждено в отношении должностных лиц банка "Базис" и физических лиц, получавших в сговоре с ними кредиты и похищавших средства", - сообщил начальник следственного управления ГУ МВД в Харьковской области Зиновий Галаван.
По его словам, схема хищения выглядела следующим образом: банк выдавал крупные кредиты под векселя или имущество предприятий, проходивших процедуру банкротства, деньги переводились на счета других фирм и в конечном итоге выводились на Кипр и в другие оффшорные зоны.
Санкция на обыск выдана на головной офис банка, на помещения, по ул.Сумской и по ряду других адресов. При этом Зиновий Галаван отметил, что обыск проходит лишь в помещениях, на которые существует разрешение суда. Обвинение по делу пока никому не предъявлено.
Начальник следственного управления ушел от прямого ответа на вопрос, проходит ли в материалах по делу в каком-либо статусе экс-глава Харьковской облгосадминистрации Арсен Аваков, отметив лишь, что речь идет о действиях должностных лиц банка "Базис" в 2010-2011 гг.
В соответствии с данными Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, до недавнего времени заместителем председателем правления АКБ "Базис" была Инна Авакова (жена Арсена Авакова), которая 30 июля этого года была уволена согласно ее заявлению по собственному желанию.
По материалам ИА "Интерфакс-Украина"