США подозревают Deutsche Bank в отмывании иранских денег
Американские финансовые регуляторы запустили процедуру проверки движения средств через счета в Deutsche Bank. Поводом для внимания надзорных органов послужили подозрения в нарушении международных санкций в отношении Ирана.
В частности, кредитная организация может быть причастна к отмыванию миллиардов долларов иранского правительства и связанных с ним коммерческих структур, передает France 24.
Следствие находится на начальном этапе. По имеющимся данным, американский филиал Deutsche Bank прекратил сотрудничать с иранскими клиентами еще в 2008 году. В свою очередь, представители банка заявили, что еще в 2007 году кредитная организация приняла решение "отказаться от любых новых проектов с такими странами, как Иран, Сирия, Судан и КНДР, а также при наличии юридических обоснования прекратить все действующие".
Проверка Deutsche Bank проходит в рамках более крупного расследования, которое идет в отношении международных финансовых организаций с 2009 года. Как и в случае с немецким банком, речь идет о незаконном сотрудничестве с Ираном.
Ранее в этом месяце в сделках с Ираном уличили британский Standard Chartered Bank. Регулятор в Нью-Йорке утверждал, что банк сделал американскую банковскую систему доступной для террористов, наркоторговцев и коррумпированных государств. Официально британский банк Standard Chartered отверг обвинения властей США в незаконных сделках с Ираном, однако согласился выплатить $304 млн штрафа правительству штата Нью-Йорк. Также в ближайшие два года за банком будут вести наблюдение на предмет новых возможных нелегальных сделок.
США, Европа и Израиль обвиняют Иран в попытках создать ядерное оружие. В связи с этим в отношении Исламской Республики был введен ряд санкций. В частности, 1 августа 2012 года США ввели новые санкции против финансового и энергетического секторов экономики Ирана. По новым санкциям частным лицам запрещено оказывать содействие властям Ирана в продаже нефтепродуктов. Кроме того, санкции касаются не только экспорта сырой иранской нефти, но и продуктов ее переработки. Соединенные Штаты также ужесточили контроль над финансовыми организациями, которые ведут дела с иранскими банками, включая Центральный банк Ирана.
По материалам РБК