Британский банк Standard Chartered, оказавшийся в центре громкого скандала, связанного с сотрудничеством с Ираном и отмыванием денег, пришел к соглашению с американскими регуляторами. Банк выплатит Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк $340 млн. Эксперты предполагают, что за нынешней выплатой регуляторам последует череда новых штрафных санкций в рамках других расследований финансовой деятельности Standard Chartered.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) объявил о том, что достиг соглашения с британским банком Standard Chartered по делу об отмывании денег и незаконном сотрудничестве с Ираном. Как стало известно из официального заявления главы департамента Бенджамина Лоуски, «стороны согласились с тем, что действия, связанные с разбираемым вопросом, повлекли за собой трансакции на сумму $250 млрд». Напомним, скандал с участием Standard Chartered разгорелся на прошлой неделе. По утверждениям регуляторов, с 2001 по 2007 год банк провел не менее 60 тыс. трансакций с участием Ирана на указанную сумму. Однако генеральный директор Standard Chartered Питер Сэндс заявил, что выдвинутые обвинения могут относиться только к операциям на сумму, не превышающую $14 млн. После того как регуляторы пригрозили отозвать у банка лицензию на деятельность в штате Нью-Йорк, глава Standard Chartered отправился в Нью-Йорк, чтобы лично уладить разногласия. В результате банк обязался выплатить департаменту $340 млн. Представители банка заявили, что «принятое решение является прагматическим и отвечает интересам как акционеров, так и клиентов».
В рамках соглашения Standard Chartered также придется установить сроком на два года внутреннюю систему наблюдения за тем, какие меры банк принимает для борьбы с отмыванием денег. Для этого в банке будут присутствовать специальные сотрудники из DFS.
Тем временем эксперты отметили, что выплата банка является крупной победой департамента, созданного в октябре 2011 года в результате слияния агентств по борьбе с нарушениями в сфере страхования и банковского обслуживания. Ранее аналогичные крупные штрафы с банков удалось получить только Министерству юстиции и прокурору округа Манхэттен. В июне банк ING выплатит $619 млн. В 2010 году банк Barclays договорился о выплате $298 млн за ведение незаконных операций с финансовыми организациями Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Мьянмы. Между тем эксперты предполагают, что за нынешней выплатой Standard Chartered регуляторам последует череда новых штрафных санкций в рамках других расследований финансовой деятельности банка. Проверки в отношении банк продолжают вести Министерство финансов США, федеральный резерв, Министерство юстиции и регуляторы штата Нью-Йорк.