МВД сообщило о том, что возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства инновационного коммерческого банка «Петрофф-банк». В причастности к этому преступлению подозревается «организованная группа из числа руководителей и сотрудников банка».
Как сообщили “Ъ: в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, сотрудниками этого главка «выявлен факт преднамеренного банкротства инновационного коммерческого банка “Петрофф-банк”, в противоправной деятельности подозревается организованная группа из числа руководителей и сотрудников банка».
По данным оперативников, в период с 2009 по 2010 год подозреваемые приобрели у подконтрольных им фирм-«однодневок» ценные бумаги на сумму более 650 млн рублей. В результате высоколиквидные активы были замещены необеспеченными акциями, что привело к уменьшению достаточности капитала и неспособности банка в полном объеме удовлетворять требования по денежным обязательствам.
В конце 2010 года Центробанк России отозвал у ИКБ «Петрофф-банк» лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию.
Как сообщили в ГУЭБиПК, по факту противоправных сделок, которые повлекли неплатежеспособность кредитного учреждения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).
Оперативно-следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной схеме, продолжаются.