Правительство США проводит расследование в отношении ряда должностных лиц банка HSBC по подозрению в их причастности к укрыванию значительных наличных финансовых средств, полученных от мексиканских наркокартелей с целью их легализации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal. Речь идет о подразделениях банка, работающих в Мексике, расследование проводится Министерством юстиции США. Сотрудники банка подозреваются в том, что скрывали информацию о перемещениях больших сумм наличных денег между США и Мексикой. При этом руководство банка идет навстречу следствию и оказывает содействие для установления возможных фактов отмывания незаконно полученных средств. HSBC уже признал ошибки и недочеты в системе контроля за банковскими операциями, которые могли позволить нечистым на руку сотрудникам оказывать содействие наркомафии. Между тем, правительство США уже предупреждало ранее финансовые учреждения о необходимости тщательного отслеживания больших сумм наличности, происходящих из Мексики, в том числе через обменные пункты. Несколько дней назад The Wall Street Journal со ссылкой на ФБР сообщил, что один самых крупных мексиканских наркокартелей Лос-Сетас использовал счета известного американского банка Bank of America для отмывания денег, полученных от наркоторговли, и их инвестирования в бизнес, связанный с разведением породистых лошадей в США. Наркокартель якобы основал целый бизнес по покупке и выращиванию лошадей, используя для оплаты отделение банка в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. С декабря 2009 года через счета этого отделения прошло как минимум 1,5 миллиона долларов, предположительно, принадлежавших Лос-Сетас.