Московская горпрокуратура направила в Замоскворецкий суд столицы уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров московского Индэкс-банка 39-летней Айсолтан Ниязовой. Она обвиняется в хищении в 2002 году у Центробанка Туркмении $20 млн и отмывании этих денег. Ранее один из ее подельников был убит в Санкт-Петербурге, а еще двое уже осуждены.
Уроженка Туркмении Айсолтан Ниязова — последняя фигурантка уголовного дела о «краже века», как окрестили вменяемое ей преступление у нее на родине, которой предстоит судебный процесс. Экс-банкирше инкриминированы ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем). Как полагает следствие, именно она, являясь организатором группы, «разработала общий план совершения преступления, направленный на хищение и легализацию похищенных денежных средств».
В международном розыске имеющая российское и туркменское гражданство Айсолтан Ниязова числилась более восьми лет. В январе 2011 года ее задержали сотрудники полиции Швейцарии, и в сентябре она была экстрадирована в Россию.
Хищение $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении, было обнаружено в сентябре 2002 года. Тогда спецслужбы Германии установили, что сотрудник отдела корреспондентских отношений и международных платежей департамента международных операций Центробанка Туркмении Арслан Какаев (убит в Санкт-Петербурге в 2003 году), имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, списал с резервного счета ЦБ своей страны в Deutsche Bank $41 млн, переправив их в другие иностранные банки. В частности, около $20 млн он отправил в латвийский Parex banka, а еще $20 млн перевел в московский Русский депозитный банк на счет, открытый по подложному паспорту на имя гражданина Вьетнама Ву Фыонг Нама. После этого председатель правления банка Дмитрий Леус (осужден в 2004 году на четыре года), взяв себе в качестве комиссионных $700 тыс., распорядился обналичить оставшиеся $19,3 млн. Эта сумма была переведена в Индэкс-банк, а оттуда, по версии следствия, председатель совета директоров этого банка Айсолтан Ниязова и ее знакомый Савелий Бурштейн (в 2010 году получил шесть лет заключения) вывезли деньги на автомобиле последнего. При этом Савелий Бурштейн представлялся рядовым банковским сотрудником, предъявляя подложный паспорт.
По данным следствия, большая часть средств, вывезенных Бурштейном, впоследствии была вложена госпожой Ниязовой в гостиничный бизнес в Чехии. Там, кстати, летом 2008 года был задержан сам Савелий Бурштейн, уехавший в эту страну после начала скандала, связанного с хищением средств. Из Чехии в том же 2008 году он был экстрадирован в Россию. Еще одного предполагаемого соучастника этого преступления — бывшего работника Центробанка Туркмении Мурада Гарабаева — суд оправдал.