ФБР США заявило, что Bank of America мог использоваться преступниками для отмывания денег. Власти считают, что один из членов мексиканского наркокартеля инвестировал средства, заработанные преступным путем, в покупку скаковых лошадей.
По словам представителя ФБР Джейсона Приса, на которого ссылается агентство Bloomberg, один из членов мексиканского наркокартеля по имени Хосе Тревиньо Моралес использовал свой личный счет в Bank of America для отмывания средств, добытым преступным путем. Наркокартель «Лос-Сетас» считается крупнейшим и самым опасным в Мексике, по данным американских правоохранительных органов, он ежегодно поставляет в США тысячи килограммов кокаина и других наркотиков. Обороты этой организации оцениваются в несколько десятков миллионов долларов.
По данным ФБР, «при помощи этих операций через банк Хосе Тревиньо пытался получить законные активы при помощи средств, полученных незаконным путем». Власти подчеркивают, что сам Bank of America ни в чем не обвиняется. Сообщается, что легальный доход фигуранта составлял около $30 тыс. в год, однако в месяц он тратил порой до $200 тыс. на покупку, продажу и содержание нескольких породистых скакунов. Одному из этих скакунов в 2010 году даже удалось выиграть престижные скачки All American Futurity, в результате чего счет преступника пополнился почти на $1 млн. В судебных документах ФБР сообщает, что с декабря 2009 года объем трансакций со счетов господина Тревиньо в Bank of America составил около $1,5 млн.
Bank of America заявляет, что принимает меры, направленные против легализации средств, добытых преступным путем. При обнаружении подозрительных сделок о них сразу сообщается соответствующим компетентным органам.
В настоящее время в отношении фигурантов, обвиненных в отмывании средств, ведется судебное разбирательство, в случае признания их виновными им грозит до 20 лет тюрьмы.