В Москве завершено расследование уголовного дела гендиректора инвестиционно-финансовой группы "Гленик-М" Андрея Шмакова. Предприниматель, являющийся мужем экс-депутата Госдумы от "Справедливой России" Киры Лукьяновой, обвиняется в уклонении от уплаты налогов на беспрецедентную для финансовых компаний сумму 32,4 млрд руб.
О завершении расследования дела гендиректора "Гленик-М" официально сообщил СКР. Обвиняемый Андрей Шмаков и его адвокаты, отметили в следственном ведомстве, приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Как неоднократно сообщал "Ъ", деятельностью инвестиционно-финансовой группы (ИФГ) правоохранительные органы заинтересовались весной 2010 года. Тогда же сотрудники столичного УФСБ провели обыски в офисе ИФГ (Зоологическая, 28), в ходе которых были изъяты печати нескольких подставных фирм и документация, по мнению следствия, подтверждавшая факты незаконной деятельности компании. 9 марта 2010 года следственной частью московского УФСБ было возбуждено дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). По данным чекистов, одна из крупнейших российских инвестиционных групп использовала схему, целью которой был вывод денежных средств по фиктивным договорам за границу через фирмы-однодневки. Так, только за 2007 год руководством "Гленик-М" "совместно с неустановленными лицами", по подсчетам следствия, было выведено за рубеж не менее 10 млрд руб. Также следствие выяснило, что собственниками ИФГ являются депутат Госдумы Кира Лукьянова и ее муж, гендиректор ИФГ Андрей Шмаков. При этом, по данным следствия, госпожа Лукьянова в 2007 году, когда "Гленик-М" начал активно выводить деньги за границу, занимала в компании должность гендиректора и подписывала договоры с компаниями-однодневками. Поскольку любые следственные действия в отношении депутатов Госдумы находятся в компетенции СКР, то дело в свое производство приняло московское главное управление этого ведомства. Вскоре следствие предъявило обвинение гендиректору ИФГ Андрею Шмакову, финансовому директору Ирине Сидоровой, исполнительному директору Юрию Техникову и начальнику информационно-аналитического департамента Сергею Уткину.
Позже в рамках расследования было возбуждено дело по факту неуплаты налогов. В его основу легли выводы проверки ФНС обоснованности расходов группы "Гленик-М" в 2006-2007 годах. Согласно данным налоговиков, за проверяемый период компания дважды увеличила свой уставный капитал на общую сумму 135 млрд руб.— за счет покупки векселей и облигаций малоизвестных иностранных компаний. Ценные бумаги ИФГ спустя короткое время продала по номинальной стоимости. Налоговики отметили, что все фирмы, чьи ценные бумаги приобретал "Гленик-М", занимались "введением в промышленную эксплуатацию" некой "системы отображения результатов покупки-продажи паев паевых инвестиционных фондов на бирже". При этом патент на систему не был зарегистрирован, а аналогичная программа уже действовала на бирже РТС и стоила всего 1,7 млн руб. В результате ФНС посчитала покупку векселей и облигаций прикрытием для вывода средств, выставив счет на рекордную для инвестиционных компаний сумму неуплаченных налогов — 32,4 млрд руб.
Следствие с выводами налоговиков согласилось, тем более что выяснилось, что иностранные компании--продавцы бумаг связаны с ИФГ, а оценщик векселей и облигаций — ООО "Юстон" — является фирмой-однодневкой. В этом году московское ГСУ СКР предъявило Андрею Шмакову обвинение в неуплате налогов.
Защита гендиректора отрицает преступный умысел с его стороны, утверждая, что схема, которую использовал "Гленик-М", неоднократно проверялась инспектирующими органами и никогда не вызывала претензий. Супруга господина Шмакова, а также бывший глава Центробанка Виктор Геращенко, который занимал пост председателя совета директоров группы, проходят по делу свидетелями.
Отметим, что московский арбитражный суд в прошлом году удовлетворил иск ФНС к ИФГ на всю сумму претензий. Правда, взыскать ущерб в полном объеме с компании невозможно: два года назад она была признана банкротом, а оставшихся активов не хватит на покрытие даже 10% от суммы ущерба.